西安銀行違反反洗錢法 公司及責任人遭央行罰款34萬

2019-04-25 21:32:00 原作者: 反洗錢網 來自: 支付之家網 收藏 邀請

 



反洗錢網 4月24日,中國人民銀行西安分行官網更新兩則行政處罰信息,西安銀行股份有限公司因“反洗錢”問題遭處罰。


具體而言,處罰決定書(西銀)罰字〔2019〕第3號顯示,西安銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務,違反了《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款規定,中國人民銀行西安分行依法對相關責任人處以人民幣2萬元罰款。


另外,處罰決定書(西銀)罰字〔2019〕第4號顯示,西安銀行股份有限公司未按照規定履行客戶身份識別義務,違反了《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款規定,中國人民銀行西安分行依法對公司處以人民幣32萬元罰款。


 



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來源丨支付之家旗下反洗錢網

編輯丨陳晨(zfzjcc)

*文章為作者獨立觀點,不代表反洗錢網立場*

 

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