中國進出口銀行河北分行因“違反反洗錢規定”遭罰22萬元

2019-05-20 14:40:00 原作者: 反洗錢網 來自: 支付之家網 收藏 邀請

 


反洗錢網 日前,中國人民銀行石家莊中心支行官網更新一則關于反洗錢的行政處罰信息(銀石罰字[2019]第9號),中國進出口銀行河北省分行因“未按規定履行客戶身份識別義務”問題遭處罰。


行政處罰內容顯示,2018年10月31日至2018年11月22日期間,中國進出口銀行河北省分行未按照規定履行反洗錢義務,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第(一)項,對單位處以人民幣20萬元的罰款,并對1名高級管理人員、1名直接責任人,分別處以人民幣1萬元的罰款,共計罰款人民幣22萬元。作出行政處罰決定日期為2019年4月15日。


 


公開資料顯示,中國進出口銀行河北省分行成立于 2016年10月9日,經營服務區為河北省。


 



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