公安部通報,“第四方支付”幫助洗錢被一舉搗毀!

2019-06-13 14:31:00 原作者: 支付學院 來自: 支付之家網 收藏 邀請

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支付學院(ZFZJ.CN) 公安部6月13日上午舉行新聞發布會,通報全國公安機關開展“凈網2019”專項行動偵辦的典型案例,“第四方支付”平臺幫助洗錢在列。


近期,福建警方破獲一起利用非法“第四方支付”平臺幫助境外賭博網站進行“洗錢”案,抓獲犯罪嫌疑人42名,凍結涉案資金580余萬元。


 


所謂“第四方支付”平臺又稱聚合支付,聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商等接口,非法對外提供綜合支付結算業務,系當前電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”,社會危害嚴重。


2018年5月,福建公安機關網安部門工作發現,以肖某等人為首的犯罪團伙大肆利用非法“第四方支付”平臺幫助境外賭博網站進行“洗錢”活動,隨即成立專案組開展立案偵查,迅速查明為肖某團伙提供非法資金結算通道的系北京某科技公司。


該公司無正規注冊的第三方支付平臺牌照,利用肖某提供的“四件套”(包括銀行卡、手機卡、身份證、密碼器)等公民信息批量注冊支付寶、財付通等網絡支付賬號,搭建多個非法支付平臺,幫助肖某團伙大肆進行“洗錢”違法犯罪活動,并從中抽取千分之二至千分之五的傭金。


2018年12月至2019年1月,專案組在福建、北京、河北等地陸續開展收網行動,抓獲公司股東倪某等主要犯罪嫌疑人42名,凍結涉案資金580余萬元,一舉搗毀了為網絡黑灰產業提供資金通道的“第四方支付”平臺。


福建省南平市順昌縣公安局網安大隊教導員黃浩介紹,所謂“第四方支付”平臺是指未獲得國家支付結算許可,違反國家支付結算制度,依托支付寶、財付通等正規第三方支付平臺,通過大量注冊商戶或個人賬戶,非法搭建的支付通道。


通常情況下,使用這些非法支付平臺的是一些賭博、詐騙和淫穢色情等團伙、人員,為規避監管,他們只能通過非法支付平臺層層轉賬。因此,此類非法支付平臺抽取的手續費也比較高。



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